支付宝有反洗钱法提示的。意思是你当前使用的账如说一些违规的转账或者是一些涉嫌诈骗的一些问题,要不要用了。
二、手持身份证图片泄露了怎么办?处理的方法是:
一、对于卖家利用网络平台非法出售个人信息的行为,用户掌握证据之后,可以通过举报功能进行投诉,要求平台进行处理。
二、卖家利用网络平台非法出售个人信息,情节严重的,构成侵犯公民个人信息罪,用户可以直接向公安机关报警,由公安机关立案侦查。
简单的说就是洗黑钱啊
四、什么是反洗钱法法律分析:《中华人民共和国反洗钱法》是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》
第一条 为了预防和遏制洗钱、恐怖主义融资及相关违法犯罪活动,维护国家安全和金融秩序,制定本法。
第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,遏制相关违法犯罪活动,依照本法采取相关措施的行为。预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法;其他法律另有规定的,适用其规定。
第三条 金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。
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