帮他人套现多少会被判刑


【法律分析】专门从事刷卡套现的人或单位的涉嫌非法经营罪。使用销售点终端机开具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,套现数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的构成非法经营罪。信用套现本身是一种违法的行为,如果持卡人在额度内进行套现,并且按时偿还套现款的,不会构成犯罪,如果是恶意套现不还的,可能涉嫌构成信用卡诈骗罪。持卡人套现1万元以上,并造成如下后果之一的按照信用卡诈骗罪追究刑事责任:1、明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;2、肆意挥霍透支的资金,无法归还的;3、透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;4、抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;5、使用透支的资金进行违法犯罪活动的。【法律依据】《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条 有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

一、pos机套现多少钱触犯刑法?500万是指累计500万还是每月500万?

通过POS机进行虚拟交易,恶意透支的,可以按照刑法上的信用卡诈骗罪来处罚。最低的量刑是恶意透支数额在1万到10万元的,可以处以5年以下有期徒刑或者拘役,并处以2万元以上20万元以下的罚款。 500万是指累计500万。

本文来自用户投稿,不代表POS机办理网立场,如若转载,请注明出处:https://tlx668.com/poszx/194289.html

打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2024年01月14日
下一篇 2024年01月14日

相关推荐

  • 别人要用我的pos机(别人要用我的pos机刷卡)

    别人用我的名义绑定pos机怎么办理如有人冒用自己的个人信息办理POS机,方法措施如下:1、立即向当地警方报案,并提供所有可用的证据,如冒用者的身份信息、交易记录等。警方将会展开调查,并采取适当的行动。2、向银行报告此事,让银行对自己的账户进

    2024-04-27 05:00:20
    117 0
  • 建行银行pos机限额(建行银行pos机限额怎么解除)

    建设银行转账限额了可以刷pos机吗安全吗一、建设银行转账限额了可以刷pos机吗?建设银行转账限额不影响刷pos机。转账是卡内余额转入和转出。而刷pos是消费,只要消费的金额小于或等于卡内余额,就可以正常刷pos机二、我的建行信用卡额度是80

    2024-04-27 03:03:54
    89 0
  • pos机黑产业链,黑pos机洗钱

    pos机会不会把钱黑了转走不会。POS机不会把钱黑了,因为它只是一种支付工具,无法自行控制支付的资金流向,POS机通过与银行或第三方支付机构连接后,才能向客户的银行卡或支付账户中转移资金。在使用POS机时需要注意保护个人支付信息的安全,避免

    2024-04-24 15:12:24
    85 0
  • 国家公布pos机,国家对pos机的政策

    pos机国家的标准费率一、pos机国家标准费率是多少?(1)标准商户标准类费率主要是0.60%,一般指娱乐、餐饮、金银珠宝等。这些行业的费率都是标准类费率,费率一般为0.60%;(2)优惠商户优惠商户数量为0.38%,一般指加油站、大型超市

    2024-04-24 12:04:13
    57 0
  • pos机刷钱有问题吗?pos机刷钱有问题吗怎么办

    别人用pos机刷我卡,我能找到对方吗?他人通过在我的pos机刷钱,我要负什么法律责任吗?分为两种情况:1、如果刷卡之前你已经知晓此钱为过的钱,那你这有团伙作案的嫌疑;2、如果刷卡之前你对此笔钱不知,那无责任。套现在国内是违法的,如果牵涉金额

    2024-04-24 10:04:21
    79 0
  • 上门免费升级pos机?上门免费升级pos机多少钱

    支付宝发短信送pos机自称支付通发来短信说免费送一台pos机,是真的吗?不一定是真的,碰到这种短信,不要太相信,如果自己不确定,可以打客服电话确认,不要随便乱点短信上的链接。支付通为什么给我发信息支付通给你发短信的目的是推销自己的POS机产

    2024-04-24 10:04:00
    68 0

发表回复

8206

评论列表(0条)

    暂无评论