一、静安区Pos机洗钱案例

静安区涉及POS机洗钱的案件中，有一起引起了广泛关注。2023年8月4日，专案组发现，嫌疑人李某使用境外聊天软件在四川各地以招聘代理商的名义大肆招募人员。他们主要通过POS机刷卡的方式为境外诈骗团伙洗钱。值得注意的是，该团伙所涉及的POS机均为骨干成员以个体工商户名义办理，并按照过账金额的4%抽头渔利。经查，李某招募的人员注册了20余台POS机，再由其他人负责操作刷卡转账。

为获取一点好处费，有些人员明知上家冒用他人信用卡，仍为其提供设备用于诈骗，甚至妄想洗白“黑钱”。这些行为最终都无法逃过法律的制裁。

近年来，监管部门对于非法外汇买卖案件和POS机洗钱案件的打击力度也在加大。例如，2024年1月2日之后，有超过15家银行和第三方支付机构因为对客户身份识别不充分而被罚款。这些案例显示，无论是境内还是境外的犯罪团伙，都难以逃脱法律的制裁。

二、POS机免押金好推广

推广POS机并确保免押金是一个有挑战性的任务，但有几个策略可以帮助你更有效地推广。

1. 建立信任关系：客户通常更愿意接受不收取押金的服务，因为他们相信你。建立与潜在客户的信任关系是关键。你可以通过提供优质的服务和产品信息，以及回答他们可能有的所有问题来增强这种关系。

2. 提供诱因：如果你在推广时提供一定的激励，例如折扣或者赠品，客户更有可能尝试你的服务。但是，确保这些激励是合法和道德的，并且符合所有相关的法规和政策。

3. 强调免押金：这是你推广POS机时最突出的卖点。向潜在客户解释免押金的好处，并展示为什么这是他们选择你的服务的一个重要因素。

4. 提供详细信息：确保向潜在客户提供关于如何使用POS机、如何处理押金和如何退回押金的详细信息。这将有助于他们理解你的服务，并可能使他们更愿意选择你的服务。

5. 与合作伙伴合作：寻找与你的业务相关的合作伙伴，例如支付处理商或银行。与他们建立合作关系，共同推广免押金的POS机。

6. 利用社交媒体和网络广告：在社交媒体平台上进行推广可以帮助你接触到更多的潜在客户。使用合适的网络广告策略可以帮助你将这些潜在客户转化为实际客户。

7. 提供优质的售后服务：一旦你成功推广了POS机，确保提供优质的售后服务非常重要。这包括解答任何问题，处理任何可能出现的问题，以及提供任何必要的支持。

8. 透明度：始终确保你的推广信息是透明和诚实的。不要误导潜在客户，而是向他们展示为什么免押金的POS机是一个好选择。

通过遵循这些策略，你可以更有效地推广免押金的POS机。

三、pos机属于什么渠道

POS 机是一种多功能终端，把它安装在信用卡的特约商户和受理网点中与计算机联成网络，就能实现电子资金自动转账，它具有支持消费、预授权、余额查询和转账等功能，使用起来安全、快捷、可靠。

POS 机有以下几种渠道：

- 银行申请：首先要在银行开立一个对公结算账户，需要提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、法人身份证等资料，向银行提交申请，审批通过后，银行会与商户签订合同，投放 POS 机。

- 第三方支付公司申请：向第三方支付公司提交资料，审批通过后，就可以获得POS 机。

以上内容仅供参考。无论选择哪种渠道，都要确保提供的资料真实有效，避免因资料不实而导致申请失败。在使用 POS 机时，要遵守相关规定，不要进行非法活动。

四、电银通pos机t1几点到账

电银通POS机T1几点到账？

电银通POS机T1是一款高效便捷的支付终端设备，广泛应用于各行各业。使用T1进行刷卡交易后，资金到账时间是商户非常关心的问题。

一般情况下，电银通POS机T1的资金到账时间为T+1，即交易成功后的下一个工作日到账。具体到账时间会受到银行的影响，不同银行的到账时间可能有所差异。

对于交易时间在当天18:00之前的交易，一般会在第二个工作日的上午10:00前到账；而交易时间在当天18:00之后的交易，则会在第二个工作日的下午14:00前到账。

由于不同的情况可能导致资金到账时间有所延迟，例如节假日、银行系统维护等因素都可能会影响到账时间。

电银通POS机T1的资金到账时间相对较快，方便商户快速获取资金，提升资金周转效率。